Los paraísos fiscales: el sistema que no indaga sobre el origen del dinero

Una nueva investigación periodística internacional que trabajó sobre filtración de unos 18.000 registros de una de las principales entidades financieras de Suiza, con fondos por un valor de más de 100.000 millones de dólares, vuelve a poner la lupa sobre la opacidad de un sistema que no indaga sobre el origen del dinero y beneficia a los más ricos y poderosos del planeta.

Se trata de la investigación bautizada "Secretos Suizos", un proyecto periodístico colaborativo de alcance global coordinado por el periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung', y el consorcio periodístico denominado Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). Según informaron Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz en una nota publicada días pasados en el diario digital Infobae -uno de los dos medios argentinos que participaron de la investigación global- los datos filtrados brindan información de operaciones financieras del Credit Suisse, una de las entidades de mayor peso en el mundo de las finanzas. Un general argelino acusado de tortura, los hijos de un hombre fuerte de Azerbaiyán y hasta un narcotraficante serbio conocido como Misha Banana, figuran en los papeles filtrados, según informó el consorcio Occrp en una publicación en la que observa que "los bancos suizos han sido sinónimo de secreto durante décadas, evocando visiones de grandes riquezas guardadas de forma segura en bóvedas de montañas. Es una marca fuerte: el gobierno de Suiza hace todo lo posible para protegerla.

"Cuando los políticos corruptos o los delincuentes organizados recurren a Suiza para mantener su dinero a salvo de miradas indiscretas, es probable que las víctimas de sus delitos nunca vuelvan a verlo. Y una vez que el dinero sucio llega a una cuenta bancaria suiza, puede irse a cualquier parte", agrega la publicación del consorcio Occrp, para remarcar luego que "las draconianas leyes de secreto bancario de Suiza han hecho casi imposible que otros gobiernos o periodistas puedan acceder a la información que resguarda la banca de ese país".

Esta nueva filtración masiva de documentos vuelve a echar luz sobre el lado oscuro del mundo financiero. Se suma a otros trabajos periodísticos de investigación que se conocieron como los Papeles de Panamá, Papeles del Paraíso, los Archivos Fincen y los Papeles de Pandora, que pusieron de relieve la difusa línea que separa el dinero obtenido en forma legal de aquel que proviene de operaciones de lavado, del narcotráfico, o que pueden ser utilizados para financiar a grupos terroristas. Se trata de un sistema que está diseñado para beneficiar a unos pocos, para abrirles las puertas de paraísos fiscales que ofrecen el beneficio del secreto financiero, en detrimento del resto de los ciudadanos de todo el mundo que no participan de esas maniobras. La Red por una Justicia Fiscal, una organización que reclama el cierre de esos paraísos, advierte que este tipo de operaciones alimenta la desigualdad, fomenta la corrupción y socava la democracia en todos los países. No es casual que cada vez más organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo cuestionen que existan esas jurisdicciones con políticas impositivas de muy baja o nula tributación que compiten en forma desleal con los países que necesitan que sus ciudadanos paguen impuestos para combatir la pobreza y la desigualdad.

Un informe publicado por la Red por una Justicia Fiscal enumera las principales jurisdicciones que forman parte del entramado financiero que facilita la opacidad en las operaciones: Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar); Islas Caimán (territorio británico de ultramar); Islas Bermudas (territorio británico de ultramar); Países Bajos; Suiza; Luxemburgo; Hong Kong; Jersey (dependencia de la Corona británica); Singapur y Emiratos Arabes Unidos.

En Estados Unidos más de una docena de jurisdicciones aprobaron en los últimos años una serie de leyes que protegen el secreto financiero con el fin de transformarse en plazas más atractivas para depositar dinero cuyo origen se prefiere mantener en reserva. Delaware, Dakota del Sur, Nevada y Wyoming, son algunas de esas jurisdicciones que compiten por atraer fondos de todo el mundo, especialmente de quienes fugan capitales de sus países de origen.

Se trata, como oportunamente señaló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación al dar a conocer los Papeles de Pandora, de una economía sumergida que beneficia a unos pocos a expensas del resto de la población mundial.