Federici: “Argentina atrajo a muchos delincuentes para refugiar activos”

El titular de la Unidad de Información Financiera resaltó la tarea que el organismo lleva a cabo para perseguir el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, en especial del narcotráfico. Estuvo en Pergamino en una jornada para fortalecer la cooperación de actores del sistema financiero que puedan reportar operaciones sospechosas.

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Fedrici estuvo en Pergamino para participar de una jornada sobre Lavado de Activos desarrollada en el Colegio de Abogados, en la que fue el principal orador.

El funcionario, que estuvo acompañado por la vicepresidenta del organismo, María Eugenia Talerico, está en plena campaña para apuntar a los activos financieros provenientes del delito, en especial del narcotráfico, mientras intenta optimizar las relaciones con los bancos, las financieras, las casa de cambio, los escribanos, contadores y todos los actores del sistema financiero que puedan reportar operaciones sospechosas.

Federici, en diálogo con LA OPINION y Canal 4 resaltó que el hecho de estar en Pergamino “forma parte de nuestra estrategia de federalizar el trabajo de nuestra institución”, porque  “desde que asumimos tomamos conciencia de que la prevención del lavado de activos, los delitos sobre los que trabajamos, requieren un acercamiento de nuestra institución a las distintas realidades del país, porque es importante que todos tomemos conciencia del rol que cada uno debe jugar para ayudar a proteger la integridad de nuestro sistema financiero, de nuestra economía”.

En ese sentido dijo que “es necesario que se conozca la génesis de este delito, cómo surge la UIF en este sistema, cuál es el trabajo de la institución y cuál es el rol que deben jugar los distintos actores del sector privado que cooperan con nuestro esfuerzo para asegurar una prevención efectiva y eventualmente ayudarnos a detectar la sospecha de actividad delictiva que se pueda estar llevando a cabo”. 

-¿Quiénes son esos actores, puntualmente?

- Esos actores son los que la ley ha designado como sujetos obligados, que son todos los agentes del sistema financiero formal que uno conoce como los bancos, las casas de cambio, las sociedades de bolsa, empresas de seguros y varias actividades y profesiones no financieras de la economía real, entre las cuales contamos a las casas de juegos de azar, los escribanos, los contadores, las concesionarias de autos, buques, aeronaves, inmobiliarias, fideicomisos, etcétera. En definitiva actividades que puedan estar relacionadas con el potencial riesgo de lavado de activos en el sistema y que la ley los llama a cumplir con el rol de colaboradores del esfuerzo estatal.

-¿Qué constituye el delito de lavado de activos?

-El lavado, en términos muy simples, es la conducta que tiene a darle apariencia lícita a bienes, fondos, que provienen de una actividad delictiva. Entonces los criminales llevan a cabo delitos que generan recursos, un producido, y para usar ese producido necesitan canalizarlo, integrarlo a la economía formal a través de conductas que tiendan a ocultar el origen ilícito que la generó.

Nosotros entendemos que en esa conducta de lavado existe una gran oportunidad del Estado de detección de esos flujos.

-Es decir que es un delito en sí mismo independientemente de la actividad delictiva que proporciona esos ingresos…

-Es un delito autónomo de acuerdo al estándar internacional y a la legislación argentina y por lo tanto puede ser perseguido con independencia de la suerte del delito fuente que le dio origen. Y es así como está siendo perseguido en los Tribunales federales de Argentina.

-¿Cuál es el perfil del “lavador” en la Argentina?

-Argentina en los últimos años atrajo como país a muchos delincuentes, no  solamente locales sino también de otros países que se sintieron cómodos con venir a refugiar activos provenientes de delitos graves en nuestro territorio. Y eso se daba fundamentalmente porque no se tomaba una decisión política desde lo más alto del Estado nacional ni en las provincias para combatir con firmeza este tipo de delito.

Además los controles fallaron, no se invirtió en las instituciones que debían ejercer el control para prevenir, detectar y eventualmente reprimir estos delitos, y finalmente la enorme corrupción que invadió nuestro sistema alentó a este tipo de delincuentes a venir a cometer delitos, sino a refugiar activos provenientes del delito.

Respondiendo a la pregunta, tenemos toda la gama de lavadores que uno se pueda imaginar. Tenemos lavadores que están vinculados a delitos muy locales que se cometen en nuestra jurisdicción como puede ser el comercio de estupefacientes, la trata de personas, etcétera, y después lavadores que operan en combinación con organizaciones internacionales mucho más peligrosas y más amplias. Hemos tenido casos en este último tiempo vinculados al narcotráfico colombiano, también al mexicano, incluso vínculos con la familia de Pablo Escobar Gaviria. 

Esto nos demuestra que la Argentina en los años previos al cambio de Gobierno nacional fue un lugar atractivo para el refugio de activos provenientes de actividades delictivas. 

Ahora esto ha cambiado radicalmente, porque desde lo más alto del poder el presidente de la Nación ha sido muy firme en su voluntad política y en expresar su decisión de combatir estos delitos con firmeza, pero además no solo con palabras, sino también con hechos fortaleciendo las instituciones que están designadas por Ley para llevar a cabo la tarea. En nuestro caso se duplicó el presupuesto de la UIF, hemos recibido todo tipo de capacitación, de recursos, de herramientas tecnológicas para poder desarrollar una tarea más eficaz.

-¿Es mayor la incidencia de la Argentina para el lavado con relación a otros países de la región?

-No me gustan las comparaciones, pero debo decir que por muchas razones la Argentina es un lugar muy atractivo para la inversión, tanto del dinero proveniente de fuentes lícitas como aquel que tiene origen en un delito. Es atractivo principalmente porque el país tiene infinidad de recursos, no solo naturales, sino también humanos. Además hay una atracción porque en los últimos años los activos argentinos estuvieron muy subvaluados y por lo tanto hay un potencial hacia el alza de esos activos que torna al país muy interesante.

Además es un lindo país para venir a refugiar activos y a pasar buenos años de vida. Fíjense en el caso que detectamos hace unos meses de la organización colombiana que se había radicado en el país, que el propósito era justamente trasladar los activos provenientes del narcotráfico para venir a disfrutar de los mismos. Lo dijo hace unos años el jefe de la Policía Nacional de Colombia: “A los narcotraficantes colombianos les gusta ir a la Argentina porque pueden disfrutar de la riqueza mal habida, además de las posibilidades de inversión que el país ofrece”.

Por eso, y aquí queremos ser bien claros: las posibilidades de inversión de activos provenientes de actividades delictivas existen a lo largo y ancho de todo el país, no solamente en Buenos Aires. Estamos en Pergamino, por ejemplo, que es uno de los lugares más atractivos para la inversión en tierras para el negocio agropecuario, ya que se trata de unas de las tierras más fértiles no solo del país sino del mundo entero, y obviamente generan un atractivo de inversión de capitales nacionales y extranjeros para cualquiera que esté interesado en una buena rentabilidad. Y esto puede atraer a capitales lícitos o ilícitos. Por eso es que debemos estar atentos, conscientes de cuáles son los recaudos que hay que tomar para evitar que capitales provenientes de delitos ingresen a nuestro sistema, y colaborar entre todos para ir blindando el sistema de estos peligros y alentar fuertemente la llegada de capitales que quieran venid a jugar con reglas claras y sanamente.

-¿Los abogados están obligados a reportar operaciones sospechosas?

- Los abogados no están todavía designados por la Ley como sujetos obligados a colaborar con la UIF con el reporte de operaciones sospechosas, por diversas razones. Pero ello no quita que deban jugar un papel clave. Nosotros entendemos que el abogado como intermediario tiene un rol importante en asegurarse de no estar colaborando a que delincuentes puedan no solo estructurar o implementar sus conductas de lavado, sino también asegurarse que en la medida de lo posible aquellos que hicieron su plata con actividades ilícitas, no tengan la posibilidad de salirse con la suya.

-¿Tiene alguna meta definida la UIF para los próximos dos años?

-Nuestro objetivo inicial en los primeros años de gestión estuvo enfocado en recuperar la institución que había sido muy dañada, utilizada para fines no previstos en la Ley, que desatendió sus prioridades. 

Ahora la encaminamos hacia el combate contra los delitos más graves a los que está expuesto nuestro país, fundamentalmente el narcotráfico, la corrupción y a otras manifestaciones de la criminalidad organizada, porque creemos que es allí donde tenemos el mayor potencial de contribución como institución, por los conocimientos y las herramientas que manejamos. Y hoy el objetivo principal es el de institucionalizar todas estas buenas prácticas que hemos venido implementando desde que asumimos, para que ya no dependan  de las personas sino de la institución con total apego a la legalidad.