Tras las revelaciones de “Panamá Papers”, varios gobiernos investigarán
Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por un diario alemán, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Están involucrados políticos, deportistas y millonarios.
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Paris, (AFP-NA) - Varios países abrieron ayer investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operación Panamá Papers que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales. En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.
Sismo político en Islandia, investigaciones en Francia, España y Australia, indignación en Rusia, desmentidos por doquier: las repercusiones de la divulgación de los 11,5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca fueron inmediatas.
Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij).
En estos documentos, que cubren un período de unos 40 años, salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.
El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó al Icij de lanzar un ataque informativo falaz. La investigación, llevada a cabo por exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos está llena de falsedades e invenciones, dijo un portavoz.
El blanco principal de la investigación, según la cual amigos de Putin habrían evadido 2.000 millones de dólares, es Rusia y su presidente para desestabilizar el país, aseguró la misma fuente.
En Rusia, como en China, la operación Panamá Papers ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo cooperará vigorosamente con la justicia y dijo que está preocupado por la imagen que el escándalo proyecta sobre el país.
Estados Unidos analiza
Las autoridades estadounidenses están analizando informaciones publicadas sobre el caso Panamá Papers, declaró ayer Peter Carr, uno de los portavoces del departamento de Justicia.
A pesar de que no podemos hacer ningún comentario sobre elementos específicos incluidos en esos documentos, el departamento de Justicia toma muy en serio todas las denuncias creíbles sobre corrupción en el exterior que pudiera tener un vínculo con Estados Unidos o con el sistema financiero estadounidense, agregó.
Carr no aclaró si los acuerdos concluidos con UBS y Credit Suisse, acusados de haber ayudado en el pasado a ricos estadounidenses a eludir al fisco de su país, podían ser cuestionados por este nuevo caso.