Procesaron a 14 ejecutivos por operaciones del BNP

Los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi concluyeron que existen pruebas suficientes para considerar que los funcionarios integraron una presunta “asociación ilícita en tanto organización destinada a cometer” diversos delitos.

BUENOS AIRES (NA) - La Cámara Penal confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco BNP Paribas por operar una “cueva” en la city porteña por la que se fugaron divisas al menos de 1.000 millones de dólares durante la última década.

Los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi concluyeron que existen pruebas suficientes para considerar que los ejecutivos del BNP integraron una presunta “asociación ilícita en tanto organización destinada a cometer” diversos delitos desde una oficina “clandestina” enfocada; en particular, al “lavado de activos”.

Así lo consignó el diario La Nación al señalar que los camaristas consideraron que “la clandestinidad de la oficina era necesaria para cumplir con la tarea de asesorar, expatriar, administrar y repatriar el dinero de clientes que obtuvieron ilícitamente y, por ende, no podía ser declarado o ingresado al mercado financiero sino a través de las operaciones que los imputados ofrecían”.

Para eso, señaló que la oficina montada en el piso 25 de la avenida Leandro N. Alem 855, “formaba parte del grupo BNP Paribas” y “estaban provistos de contactos a nivel mundial, conocimiento técnicos y recursos materiales necesarios”.

 En la resolución que trascendió este viernes, la Cámara estimó, no obstante, que el embargo por $ 12.000 millones que dispuso por el juez Osvaldo Rappa al procesar a esos ejecutivos “luce por demás desproporcionada y excesiva”, por lo que redujo esos montos a entre 2 y 9 millones de pesos para cada procesado.

Imputados

Por su parte, los procesamientos confirmados alcanzan a dos exdirectores generales del BNP en la Argentina, Phillipe Yves Henry Joannier y Christian Marie Francois Giraudon, como así también a su ex director administrativo, Christian Armand Agustin Abeillon.

Se sumaron otros once ejecutivos: Michel Basciano, Alexis Quirot de Poligny, Héctor Borthaburu, Fernando Celaya, Luis Cremona, Elba Guibernau, Carlos Long Sansberro, Daniel Monaco, Osvaldo Daniel Rodríguez, Santiago Tedin Uriburu y Silvia Zyla. Por el contrario, los camaristas ordenaron la falta de mérito y pidieron más medidas de la jefa del área de cumplimiento antilavado del BNP, María Inés Armando, y del gerente de “retail banking”, Pedro Antonio Maffeo, mientras que sobreseyó a cuatro secretarias de la “cueva”, Irma Ibrajimovich, Adriana Terreni, Marina Ini y Mariana Schuld.

En sus fundamentos, la Cámara respaldó los planteos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), cuyo ex jefe, Carlos Gonella, fue convocado para exponer sus motivos durante una audiencia que se realizó el 28 de agosto pasado, a la que no asistió ningún integrante de la nueva gestión de la unidad antilavado (UIF), lo que así dejaron asentado los camaristas.

A pesar de que se fugaban las fortunas de jueces, empresarios y hasta funcionarios de la propia Afip, los ejecutivos plantearon que en realidad no se trataba de una “cueva” porque había obtenido una habilitación municipal y tenía su cartel a la vista de cualquiera.