Panama Papers: se amplía la investigación contra Macri
Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de 2015 presentada por el jefe de Estado y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ), por solicitud del fiscal Federico Delgado, copias certificadas de varias sociedades del presidente.
Buenos Aires, (NA) - El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer nuevas medidas de prueba en la causa contra el presidente Mauricio Macri por las revelaciones de Panama Papers y pidió información sobre sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación.
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Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de 2015 presentada por el jefe de Estado y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ), por solicitud del fiscal Federico Delgado, copias certificadas de varias sociedades del grupo Macri.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado reclamó al IGJ información societaria sobre las firmas Grumafra S.A., Socma Americana S..A, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007.
La medida motivó el cuestionamiento de los abogados de Macri, que acusaron al juez de llevar adelante una excursión de pesca en el caso, esto es llevar a la investigación más allá de lo denunciado originalmente y que constituye el objeto procesal.
Casanello además pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte los eventuales reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas en las que Macri figura en el directorio y que no había presentado en sus declaraciones juradas de bienes.
El listado también incluye a las firmas Foxchase Trading S.A., Sideco Americana S.A., Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group, relacionadas a Fleg Trading y Kagemucha.
En la causa se sospecha que existió un conglomerado de sociedades interconectadas a partir de aquellas dos firmas originales, por lo que la causa original contra Macri podría ampliarse de la denuncia original por la posible omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
Por otra parte, Casanello le pidió a su par de la Justicia civil, donde Macri presentó una acción declarativa de certeza para descartar que en Fleg Trading haya tenido participación, que le envíe copia certificada de los estatutos de esa firma así como las declaraciones juradas de su padre, Franco Macri, entre 1998 y 2005.
Nuevas pruebas
El diputado nacional del FpV-PJ por Neuquén, Darío Martínez, aportó ayer más pruebas a la causa contra el presidente Mauricio Macri por las sociedades offshore en paraísos fiscales, que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello.
Martínez presentó ante el fiscal Federico Delgado su quinto aporte de pruebas en la causa: en esta oportunidad, presentó numerosos elementos que probarían la posible violación del artículo 268 del Código Penal, que trata sobre la omisión maliciosa en la presentación de sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La inconsistencia de las declaraciones juradas y las explicaciones públicas que viene haciendo Macri, lo condenan, sostuvo el diputado y agregó: Cuando uno es inocente y es acusado se presenta espontáneamente ante el juez y despeja toda sospecha, cosa que Macri no hizo ni puede hacer.
En primer lugar, el legislador neuquino mostró inconsistencias en las declaraciones juradas relacionadas con los valores de algunas propiedades declaradas, entre ellas un terreno en Tandil que en una declaración jurada tiene 510 hectáreas, en otra 5.100 hectáreas y en la última 5.100 metros cuadrados.
En cualquiera de los casos el valor declarado es muy inferior a los valores de mercado, aseguró.
Además, el diputado señaló que por un departamento que habita en la Libertador y Cavia, el lugar más caro de la Ciudad de Buenos Aires, declara haber pagado 760 dólares el metro cuadrado, cuando allí se ofrecen a 7.000 dólares el metro cuadrado, departamentos de similares dimensiones.
En el mismo sentido, el legislador subrayó que lo más importante es la omisión reiterada desde 2006 a 2015 de declarar su participación accionaria en 14 sociedades anónimas que en su declaración jurada informa que las tiene desde 2001 y las valúa en 0 pesos a cada una.