La justicia de Suiza archivó una causa contra Báez por presunto lavado de dinero

De acuerdo a un fallo del Ministerio Público de la Confederación, el dinero detectado en Ginebra “provenía de fuentes externas al país. Cerca de 22 millones de dólares procedieron de sociedades emparentadas con la familia” del empresario que se vio beneficiado con el levantamiento del bloqueo y la restitución de fondos de cuatro cuentas.

Buenos Aires, (NA) - La Justicia de Suiza archivó la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, al informar que “el análisis (sobre las cuentas bancarias) no permite determinar si los fondos son de origen corrupto”.

De acuerdo a un fallo del Ministerio Público de la Confederación (MPC), el dinero detectado en Ginebra “provenía de fuentes externas a Suiza, concretamente de Panamá. Cerca de 22 millones de dólares procedieron de sociedades emparentadas con la familia Báez”.

“El análisis no permite determinar si los fondos son de origen corrupto”, porque “la investigación efectuada no ha permitido establecer que los haberes depositados en Suiza en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin provienen de alguna infracción”, señaló el documento suizo publicado por el diario Perfil.

Asimismo, el MPC indicó que “la colaboración con las autoridades argentinas no ha permitido confirmar las sospechas” que recaían sobre el dueño de Austral Construcciones.

En ese sentido, el organismo helvético afirmó que “no existían indicios suficientes que probaran la comisión de una infracción” por parte de Báez.

La decisión del Ministerio Público de la Confederación se tomó el pasado 11 de diciembre en Suiza y cinco días después se firmó la notificación a Buenos Aires, mientras que la comunicación entró en Cancillería el 5 de este mes y salió de dicha cartera, sin traducción, el 9 del corriente.

Tras ese recorrido, el fallo llegó a la Justicia argentina el pasado lunes 12, el mismo día en el que se venció el plazo del empresario cercano al Gobierno nacional para apelar ante Suiza el cierre de la causa y el descongelamiento de las cuentas.

A pesar del fallo, el juez federal Sebastián Casanello, que tiene a su cargo una causa contra a Báez por presunto lavado de activos, podría relanzar la cooperación con Suiza, invitarla a reabrir el sumario de ayuda con la Argentina y replantear la notificación de las cuentas ya destapadas.

Gracias a la medida del MPC, el empresario se vio beneficiado con el levantamiento del bloqueo y restitución de fondos a los titulares de cuatro cuentas relacionadas a su círculo íntimo en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin de Ginebra, cifra que rondaría los 15 millones de euros.