La Afip denunció por evasión al banco Hsbc

La presentación judicial fue realizada por Ricardo Echegaray contra la entidad financiera por ocultar más de 4.000 cuentas bancarias en Suiza de usuarios argentinos -empresas y personas- y por facilitar las plataformas de evasión fiscal por sumas millonarias.

Buenos Aires, (NA) - El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, denunció ante la Justicia al banco Hsbc por evasión fiscal y asociación ilícita, por un monto que superaría los 62 mil millones de pesos y advirtió que la maniobra se realizaba a través de 4.040 cuentas que contribuyentes argentinos poseen ocultas en Suiza, anunció ayer.

La presentación judicial fue realizada contra la entidad financiera por ocultar estas cuentas bancarias en Suiza de usuarios argentinos -empresas y personas- y por facilitar las plataformas de evasión fiscal por sumas millonarias.

 Echegaray puntualizó que se investigan 4.040 cuentas de clientes del Hsbc Suiza, de nacionalidad argentina, de las cuales 300, todavía no fueron identificados sus titulares mientras que se encontrarían entre ellos empresarios, personalidades y gente de los medios.

Al referirse a un cálculo aproximado de la evasión expresó que por Bienes Personales correspondientes a 2006 y 2007 la evasión alcanzaría a los 726,9 millones de pesos.

Añadió que por impuestos a las Ganancias, correspondientes al período 2007 a 2013, incluyendo también Bienes Personales, más IVA, intereses y multas, la evasión estimada podría alcanzar a los 61.915 millones de pesos.

Dijo que el empresario Lázaro Baez no se encuentra entre los contribuyentes denunciados, pero se negó a dar nombres de los argentinos involucrados precisando solamente que en la lista se encuentran “empresarios, personalidades importantes y gente de los medios”. 

Reiteró que una sola de las cuentas tiene movimientos por 1.300 millones de dólares. “No estoy para hacer un escarnio público de los que están en la lista, sino para trabajar profesionalmente en la lucha contra la evasión”, sostuvo, al negarse a especificar los nombres de la lista que dijo que puede solicitarse en la Justicia.

El funcionario señaló que la denuncia se realizó ante el juzgado de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, y señaló que hay 300 contribuyentes del listado que aún están siendo investigados por carecer de más datos.

Echegaray dijo que “hay muchos elementos para que de una vez por todas se apliquen medidas porque los elementos están presentados” y remarcó que “esta no es una investigación de denuncias a las apuradas, sino que tiene información precisa que ya fue validada por la justicia francesa, italiana y española”.

Los fundamentos de la denuncia penal incluyen evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos, ocultas en sucursales del Hsbc de Argentina, Suiza y Estados Unidos.