Gran golpe a una banda que defraudó al Estado por 300 millones de dólares

El “modus operandi” era aprovechar mediante el pago de sobornos las restricciones cambiarias para obtener divisas a bajo precio. Patricia Bullrich afirmó que “cuando las reglas son más transparentes hay menos oportunidades para la corrupción”.

Buenos Aires, (NA) - Un total de 10 personas fueron detenidas tras un megaoperativo en conjunto entre personal de la Policía Federal y la Afip al estar acusadas de formar parte de una banda que montó 55 empresas fantasmas y defraudó al Estado por 300 millones de dólares.

De los procedimientos también participaron la Dirección General de Aduanas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que permitió desarticular una organización criminal dedicada al contrabando y el lavado de activos.

Según transcendió, el “modus operandi” de esta banda era aprovechar mediante el pago de sobornos las restricciones cambiarias para obtener divisas a bajo precio y defraudar al Estado Nacional.

“Hemos desbaratado a la totalidad de una banda que se organizó para robarle al Estado durante la época del cepo cambiario. Formaron 55 empresas fantasmas para fugar del país más de 300 millones de dólares”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que agregó: “Cuando las reglas son más transparentes hay menos oportunidades para la corrupción”.

Estos procedimientos fueron consecuencia de una exhaustiva pesquisa que dio cuenta del accionar de la banda: se trataba de una asociación ilícita que simulaba transacciones de comercio exterior para conseguir dólares baratos durante la vigencia del control de cambios, a través de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (Djai); operaciones que no se veían representadas en importaciones.

De la conferencia de prensa participaron los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman; la subjefa de la Policía Federal, Mabel Franco; el subdirector general de Control Aduanero, Pablo Allievi; y el fiscal federal a cargo de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá.

A partir de una denuncia que realizaron el titular Afip, Alberto Abad, y la Aduana, efectivos del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal, con la colaboración de personal de Afip y Procelac, llevaron a cabo 23 allanamientos simultáneos en depósitos ubicados en los barrios de Balvanera y Flores, oficinas del microcentro porteño y domicilios del Conurbano.

Pérez Barberá destacó “el gran trabajo conjunto en esta causa contra delitos de cuello blanco” y añadió que “es importante enfatizar el aporte del Juzgado, el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Aduana”.

Entre el material decomisado, se encuentran 26 computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y documentación de vital interés para la causa.